Cuidados e Alertas
Visto do Programa EB5
Cuidados e Alertas na contratação
Ao investir em projetos vinculados ao programa de visto EB5 dos Estados Unidos, os investidores devem ficar atentos aos riscos envolvidos.
Em alguns casos são oferecidos propostas mais vantajosas se comparadas a determinados Centro Regionais. A oferta de muitas vantagens pode comprometer a segurança do empreendimento.
FIQUE ATENTO
Casos de fraudes nos projetos do Visto EB5
Não obstante ser um programa relativamente seguro, já existiram casos de fraudes dentro do programa que vitimaram diversos investidores estrangeiros que foram iludidos por Centros Regionais. Esses Centros Regionais/Desenvolvedores de projetos utilizaram manobras e diversos artifícios para lesar o patrimônio de diversas pessoas.
Caso A Chicago Conventional Center (ACCC)
O primeiro a ser descoberto foi “A CHICAGO CONVENTIONAL CENTER (ACCC)” que utilizou informações falsas e enganosas para conseguir captar recursos de investidores do programa de visto EB5.
Segundo os agentes da Securities & Exchange Comission – SEC, os fraudadores conseguiram levantar mais de U$145 milhões de dólares de mais de 250 investidores chineses, além de U$ 11 milhões de dólares de taxas desses mesmos investidores.
EC Anshoo R. Sethi criou A Chicago Convention Center (ACCC) and Intercontional Regional Center Trust of Chicago (IRCTC) com o propósito de fraudar investidores na medida que negociava participações em um projeto de construção do “World’s First Zero Carbon Emission Platinum LEED certified” hotel e centro de conferência próximo do aeroporto de Chicago.
Na verdade o projeto nunca saiu do papel e todo dinheiro arrecadado foi desviado para despesas pessoais e outros negócios.
Caso USA Now Regional Center
Outro caso de fraude foi o de USA Now Regional Center. O Centro Regional começou a divulgar empreendimentos e captar recursos de investidores antes mesmo de receber aprovação e autorização da USCIS. Segundo a SEC, Marco and Bebe Ramirez e suas três empresas cometeram fraude ao divulgar e levantar mais de U$5 milhões de dólares de investidores. A promessa era que o dinheiro seria investido em um programa piloto vinculado ao programa de visto EB5.
Caso Resort Jay Peak
Outro escândalo foi em Vermont onde um Resort (Jay Peak) se tornou um verdadeiro pesadelo para os investidores estrangeiros que apostaram seus projetos nesse empreendimento. Nesse caso específico teve inclusive alguns brasileiros que foram lesados pelo Centro Regional vinculado ao empreendimento.
Os proprietários e presidentes Ariel Quiros e William Stenger desviaram mais de U$ 200 milhões para uso pessoal dos recursos captados através do programa de visto EB5.
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HISTÓRIA REAL
Problema comum de quem decide agir sozinho naAplicação do Visto EB5 sem um escritório especializado em Direito Internacionanal Privado
Nosso escritório recebeu, nos últimos anos, 05 casos de investidores que decidiram aplicar no programa do visto EB5 sem nenhum suporte jurídico de um escritório especializado.
Decidiram escolher sozinhos o projeto que iria receber os recursos, decidiram sozinhos qual advogado escolher para iniciar sua aplicação e, finalmente decidiram iniciar a aplicação sem nenhum estudo prévio.
O resultado foi a negativa de duas aplicações por conta da contratação de advogados displicentes e desidiosos nos Estados Unidos, enquanto as três outras aplicações deram problemas nos projetos escolhidos pelos investidores.
Em duas delas tivemos que ingressar com uma Moção junto a Agência Americana de Imigração-USCIS para reabrir os casos e fazer com que recebam os novos documentos preparados pelo nosso escritório.
As outras 03 aplicações estamos lidando com desenvolvedores de projetos que não lograram êxito em seus empreendimentos e estão em situações bastante comprometedoras.
Caso esses investidores tivessem contratado nosso escritório, SEM NENHUM CUSTO ADICIONAL, certamente não estariam experimentando essas frustrações e problemas decorrentes dessas aplicações danosas do visto EB5.
COMO SE PRECAVER
Como fazer uma Contratação Segura e Eficiente
A expectativa é que mais escândalos sejam detectados, pois o número de Centros Regionais e de empreendimentos dentro do programa crescem a cada ano de uma forma expressiva.
É por esse motivo que a análise detalhada do empreendimento que receberá os recursos do investidor deve ser uma prioridade.
Para garantir uma aplicação 100% segura e eficiente do Visto EB5:
